La
Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico en el caso ¨Bottinelli¨ que
aparte de las famosa triangulación a
través de un club extranjero (en este caso el Club Deportivo Unión San Felipe
de Chile) también resultan indicios suficientes para sospechar la posible
concreción de maniobras fraudulentas tendientes a evadir el pago de impuestos
las siguientes maniobras en las transferencia de jugadores:
i)
la fragmentación en dos contratos de una
transferencia, uno correspondiente a la transferencia del jugador y otro por una
futura colaboración deportiva entre los clubes intervinientes en la
transacción. Y que el valor de la póliza de seguro contratada por River sea por
un valor equivalente a la suma de ambos contratos. Caso Buonanotte de River de
Argentina al Málaga de España.
ii)
El porcentaje que corresponde al jugador se
abone con dos cheques, y que el jugador solamente cancele uno de los cheques.
Caso Higuain de River de Argentina al Real Madrid.
iii)
Pago de las comisiones correspondientes por la
intermediación en el pase a sociedad holandesa por el club adquirente del
jugador. Caso de Lamela de River de Argentina a la Lazio de Italia.
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